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巴彥淖爾市公檢法等六部門聯合出臺會議紀要
重拳打擊民間借貸相關違法犯罪行為
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  • 2019-06-04
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  近年來,我市屢屢出現披著民間借貸外衣,實施非法高利放貸、“套路貸”、虛假訴訟、高利轉貸、非法集資等違法犯罪行為,成為引發治安、刑事案件及群體性事件的重要根源和導火索,也是房地產領域產生爛尾樓、“半拉子”工程的主要“幕后黑手”,嚴重侵害了人民群眾的合法利益,擾亂了金融經濟秩序,影響社會和諧穩定。
  為全面強化社會風險源頭管控,堅決遏制民間借貸相關違法犯罪多發勢頭,近日,巴彥淖爾市中級人民法院、人民檢察院、公安局、司法局、稅務局、金融辦召開聯席會議,出臺《關于依法嚴厲打擊與民間借貸相關的違法犯罪行為 強化民間借貸協同治理的會議紀要》,在全市集中開展專項行動,重拳打擊、鐵腕整治民間借貸相關違法犯罪。
  《紀要》明確,要建立“職業放貸人名錄”制度。由全市各級人民法院從連續涉案年度、涉案數量、涉案金額、訴訟行為特征等方面,對“職業放貸人”進行甄別認定,納入重點監管。全面加強對涉及職業放貸人案件證據和事實的審查,提出對職業放貸人涉及案件審理和執行的指導意見,明確案件審理標準、裁判尺度、執行方式,從嚴規制職業放貸人訴訟行為。若經查明,職業放貸行為涉及出借對象主體眾多,出借行為具有反復性、經常性和獲取高息的隱蔽性,借款目的也具有營業性等特征,違反國家信貸規則,破壞經濟金融秩序的,人民法院將依法認定借貸合同或行為無效。
  要嚴厲打擊非法高利放貸、“套路貸”、非法集資等違法犯罪行為。要重點偵辦查處房地產領域通過高利放貸、虛假訴訟、“名為買賣、實為借貸”等方式,造成企業資金鏈斷裂、項目“爛尾”,侵害人民群眾合法利益,嚴重影響社會穩定的案件。加強對民間借貸資金來源的合法性審查,嚴厲打擊利用非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款等非法集資資金發放民間貸款。發現“虛增債務”“偽造證據”“惡意制造違約”“非法吸收公眾存款”及“集資詐騙”等犯罪嫌疑的,要及時將涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機關或檢察機關,對已按普通民間借貸糾紛作出的生效裁判,將依法通過審判監督程序予以糾正。
  要加大對虛假訴訟、高利轉貸的懲治力度。嚴厲打擊虛構案件事實、冒充他人提起訴訟、虛構債權債務關系、篡改偽造證據等虛假訴訟行為,對非法侵占他人財物和嚴重侵害公眾利益的犯罪行為,從重定罪處罰。依法嚴懲高利轉貸行為,對違法所得數額較大、涉嫌構成高利轉貸罪的,依法追究刑事責任。司法等國家工作人員利用職權,與他人共同實施虛假訴訟行為的,要依規依紀嚴肅處理;同時構成其他犯罪的,從重定罪嚴懲。
  要依法嚴厲打擊與民間借貸相關的重點領域犯罪。要將從事高利放貸、“套路貸”黑惡勢力,以及民間借貸相關違法犯罪行為引發群體性事件、影響社會穩定的,列為掃黑除惡專項斗爭的重點打擊對象,依法嚴厲打擊民間借貸案件中的黑惡勢力及其“?;ど ?。嚴厲打擊非法、變相吸收公眾存款放貸、暴力索債、高利轉貸、向在校學生非法高利放貸、銀行金融機構人員操控開展有組織的民間借貸等5類違法犯罪行為,集中查辦一批假借民間借貸之名,惡意制造違約、非法變相吸收公眾存款放貸、虛假訴訟、高利轉貸等典型案件,切實維護金融秩序和社會和諧穩定。
  要形成協同治理工作合力。建立人民法院、人民檢察院、公安機關、司法行政機關、稅務機關、金融監管部門等單位協同治理和規范民間借貸行為的工作機制,健全聯席會議制度,定期就規范民間借貸行為情況進行溝通交流,加強預警和研判,完善防范對策。要建立案件協商研判機制,對可能嚴重影響社會穩定,案件事實、證據、定性有重大分歧的,深入分析研判具體案情,統一證據標準、統一法律適用、統一案件定性,制定工作預案,綜合運用各種法律手段和綜治措施,實現法律效果、政治效果和社會效果的統一。黨員干部和國家公職人員、金融監管部門工作人員、銀行業金融機構從業人員參與非法金融活動,要依規依紀嚴肅追責;構成犯罪的,移交司法機關依法嚴懲。各級公安機關、人民檢察院、人民法院在辦理涉嫌刑事犯罪的民間借貸案件中,發現律師、法律工作者、鑒定人員、公證人員等違規參與的,應依法向司法行政機關提出處理建議,構成犯罪的,依法追究刑事責任。
  協同治理部門將設立舉報電話,采取走訪排查與發動群眾相結合、信訪接待和排查矛盾糾紛相結合等方式,多渠道排查、收集非法高利放貸、“套路貸”等問題線索,及時移送有關部門偵辦查處。
  《紀要》同時對提升辦案的信息化、智能化水平,建立金融監管聯動機制等提出了明確要求。

來源:巴彥淖爾政府網     編輯:楊敬